Hauptversammlung 2019
24. April 2019
Die ordentliche Hauptversammlung der Schaeffler AG fand am Mittwoch, 24. April 2019, in der Frankenhalle in Nürnberg statt.
Aufzeichnung Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstandsvorsitzenden
Dokumente & Unterlagen
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Wahlvorschlag des Aktionärs IHO Verwaltungs GmbH
Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 1 und 2- Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Schaeffler AG und zusammengefasster Lagebericht 2018 für die Schaeffler AG und den Konzern
- Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 und zusammengefasster Lagebericht 2018 für die Schaeffler AG und den Konzern
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
- Bericht des Aufsichtsrats
- Zusammengefasster gesonderter nichtfinanzieller Bericht
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6- Lebenslauf von Georg F. W. Schaeffler
- Lebenslauf von Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann
- Lebenslauf von Prof. Dr.-Ing. habil Prof. E.h. mult. Dr. h.c. mult. Hans-Jörg Bullinger
- Lebenslauf von Dr. Holger Engelmann
- Lebenslauf von Prof. Dr. Bernd Gottschalk
- Lebenslauf von Dr. Vera Rothenburg
- Lebenslauf von Sabrina Soussan
- Lebenslauf von Robin J. Stalker
- Lebenslauf von Prof. KR Ing. Siegfried Wolf *
- Lebenslauf von Prof. Dr.-Ing. Tong Zhang
* Prof. KR Ing. Siegfried Wolf hat uns am 12. April 2019 mitgeteilt, dass er vom Amtsgericht Stuttgart zum Mitglied des Aufsichtsrats der Porsche Automobil Holding SE bestellt wurde.
Formulare- Formular und Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter
- Formular zur Vollmachtserteilung
- Formular zum Widerruf der Vollmacht
Weitere Informationen -
Wer ist teilnahmeberechtigt?
Die Hauptversammlung ist die Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft. An der Hauptversammlung können Stamm- und Vorzugsaktionäre selbst teilnehmen oder sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die näheren Voraussetzungen für die Teilnahme und die Voraussetzungen für die Stimmrechtsausübung sind in der Einladung zur Hauptversammlung nachzulesen.
Wie kann man sich als Aktionär zur Hauptversammlung anmelden?
Die Aktionäre, d. h. die Stamm- und Vorzugsaktionäre, erhalten eine Einladung zur Hauptversammlung mit der Tagesordnung der Hauptversammlung über ihre Depotbanken zugesandt. Mit einem von der Depotbank beigefügten Antwortblatt hat der Aktionär die Möglichkeit, entweder seine Bank mit der Wahrnehmung seines Teilnahme- und Stimmrechts (soweit ihm ein solches zusteht) zu beauftragen oder eine Eintrittskarte für sich bzw. einen Vertreter bei seiner Depotbank anzufordern. Die Depotbanken werden diese Anforderungen an die von der Schaeffler AG beauftragte Anmeldestelle weiterleiten. Die Einladung zur Hauptversammlung wurde am 14. März 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht und steht seitdem auch auf der Internetseite der Schaeffler AG zum Download bereit.
Mit wie vielen Stimmen nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil?
Das Grundkapital der Schaeffler AG ist eingeteilt in 500.000.000 Stammaktien mit ebenso vielen Stimmrechten und 166.000.000 stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der auf die Stückaktien jeweils entfallende rechnerische Anteil am Grundkapital beträgt EUR 1,00. Die Vorzugsaktien haben gemäß § 140 Abs. 1 AktG und auch nach § 140 Abs. 2 Satz 1 AktG in der Hauptversammlung kein Stimmrecht.
Kann sich ein Aktionär auf der Hauptversammlung vertreten lassen?
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können oder möchten, haben die Möglichkeit, Vollmacht zu erteilen. Bevollmächtigt werden können die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, eine andere diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution (sofern diese jeweils Stimmrechtsvertretung anbieten und der Aktionär stimmberechtigt ist) oder ein sonstiger Dritter, z. B. eine persönliche Vertrauensperson, die die Hauptversammlung für einen Aktionär besucht.
Was machen Aktionäre, die keine Einladung zur Hauptversammlung erhalten haben?
Die Depotbanken versenden die Hauptversammlungsunterlagen an die Aktionäre. Die Aktionäre sollten sich daher an ihre Depotbank wenden, wenn sie bis Anfang April noch keine Einladung zu der Hauptversammlung erhalten haben sollten. Die Einladung kann zudem unter der Internetadresse www.schaeffler.com/hv und im Bundesanzeiger eingesehen werden.
Was macht ein Aktionär, der sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet, aber keine Eintrittskarte erhalten hat?
Ein Aktionär, der sich rechtzeitig angemeldet und keine Eintrittskarte erhalten hat, kann trotzdem die Hauptversammlung besuchen. Sofern die Eintrittskarte ausgestellt wurde und lediglich auf dem Postweg nicht (rechtzeitig) zum Empfänger gelangte, ist der Aktionär im Melderegister enthalten. Dies kann am Sonderschalter vor Ort überprüft werden.
Nachfragen zum rechtzeitigen Eingang der Anmeldung bei der Anmeldestelle können an folgende Anschrift gerichtet werden:
Schaeffler AG
oder per Telefax unter: oder per E-Mail unter:
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am MainWerden Aktien gesperrt, wenn sich der Aktionär zur Hauptversammlung anmeldet?
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts (soweit ihm ein solches Recht zusteht) als Aktionär in der Hauptversammlung nur, wer den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 3. April 2019 (00:00 Uhr MESZ) beziehen („Nachweisstichtag“). Dies bedeutet, dass Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag um 00:00 MESZ erworben haben, ohne wirksam erteilte Vollmacht nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien. Der Nachweisstichtag ist auch kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.
Kann ich an der Hauptversammlung teilnehmen, wenn ich meine Aktien bereits wieder verkauft habe?
Maßgeblich für die Teilnahme ist der Nachweisstichtag, d.h. der 3. April 2019 (00:00 Uhr MESZ), eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung und die Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes. Eine danach erfolgte Veräußerung der Aktien hat keinen Einfluss auf die Berechtigung zur Teilnahme.
Wer ist in der Hauptversammlung stimmberechtigt?
In der Hauptversammlung sind nur die Inhaber von Stammaktien bzw. die von ihnen wirksam Bevollmächtigten stimmberechtigt.
Kann ich als Aktionär die Hauptversammlung vorübergehend verlassen und später zurückkommen?
Der Aktionär kann die Hauptversammlung vorübergehend über den Ausgangsschalter verlassen. Beim Verlassen muss er sich jedoch an der Ausgangskontrolle abmelden und bei Wiedereintritt anmelden, damit das Teilnehmerverzeichnis entsprechend aktualisiert werden kann.
Bis zu welchem Tag kann ein Aktionär eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung bestellen?
Der Aktionär muss sich bei seiner Bank so frühzeitig anmelden, dass die Anmeldung spätestens am letzten Anmeldetag bei der Anmeldestelle eingehen kann, d. h. bis zum 17. April 2019 um 24:00 Uhr (MESZ).
Wo sind die relevanten Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung einzusehen?
Alle Dokumente, insbesondere die Einladung, stehen auf der Website der Gesellschaft unter www.schaeffler.com/hv zur Verfügung.
Wann und wo findet die Hauptversammlung 2019 statt?
Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, 24. April 2019, Frankenhalle der NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg, statt. Die Hauptversammlung beginnt um 11:00 Uhr (MESZ). Der Einlass in das Gebäude beginnt ab 10:00 Uhr (MESZ).
Wie kann ich zur Hauptversammlung anreisen und wo kann ich parken?
Die Anfahrtsbeschreibung sowie die Wegbeschreibung bei der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Frankenhalle finden Sie unter www.schaeffler.com/hv.
Wie lange dauert die Hauptversammlung?
Die genaue Dauer der Hauptversammlung kann nicht vorhergesagt werden. Die Hauptversammlung beginnt um 11:00 Uhr (MESZ), der Einlass in das Gebäude beginnt ab 10:00 Uhr (MESZ).
Können Sitzplätze reserviert werden?
Es gibt keine Platzkarten.
Welche Speisen und Getränke werden angeboten?
Es werden ein kleines Frühstück und ein Mittagsimbiss sowie alkoholfreie Getränke angeboten.
Wichtige Termine
- Nachweisstichtag für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 3. April 2019, 00:00 Uhr (MESZ)
- Letzter Tag für den Zugang von Tagesordnungsergänzungsanträgen bei Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 i.V.m. § 124 Abs. 1 Satz 2 AktG : 24. März 2019, 24:00 Uhr (MEZ)
- Letzter Tag der Gegenantragsfrist zur Tagesordnung durch Aktionäre sowie der Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen durch Aktionäre gemäß § 126 AktG: 9. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ)
- Letzter Tag für den Zugang der Anmeldung bei der Anmeldestelle: 17. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ)
Zahlt die Schaeffler AG 2019 eine Dividende?
Vorstand und Aufsichtsrat der Schaeffler AG werden der Hauptversammlung am 24. April für das Geschäftsjahr 2018 die Zahlung einer Dividende von EUR 0,55 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie und einer Dividende von EUR 0,54 je dividendenberechtigter Stammaktie vorschlagen.
Wann wird die Dividende für das Geschäftsjahr 2018 ausgezahlt?
Die Dividende für das Geschäftsjahr 2018 wird am 29. April 2019 ausbezahlt. Die Dividendenauszahlung erfolgt unabhängig davon, ob ein Aktionär an der Hauptversammlung teilgenommen hat. Ausbezahlt wird die Dividende an die Aktionäre, bei denen sich die Aktie am zweiten auf den Tag der Hauptversammlung folgenden Geschäftstag (d. h. am 26. April 2019) zum Zeitpunkt des Börsenschlusses im Depot befindet.
Wo werden etwaig eingehende Ergänzungsverlangen und Gegenanträge bekannt gemacht?
Sofern zulässige und fristgerechte Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung, Gegenanträge oder Wahlvorschläge bei der Gesellschaft eingegangen sind, werden diese ebenso wie eine eventuelle Stellungnahme der Verwaltung hierzu auf unserer Internetseite veröffentlicht. Tagesordnungsergänzungsverlangen werden darüber hinaus im Bundesanzeiger bekannt gemacht und europaweit verbreitet und den Aktionären voraussichtlich zusammen mit der Mitteilung der Einberufung der Hauptversammlung nach § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes übermittelt.
Wie und wo können sich Aktionäre als Redner der Hauptversammlung anmelden?
Wortmeldungen können im Versammlungssaal am Wortmeldetisch abgegeben werden. Dieser befindet sich – von den Aktionären aus gesehen – rechts vor der Bühne.
Ist eine Übertragung der Hauptversammlung im Internet geplant?
Es ist eine Übertragung der Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter und die Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstandsvorsitzenden im Rahmen der Hauptversammlung im Internet geplant. Eine Live-Übertragung wird auf der Seite www.schaeffler.com/hv ab 11:00 Uhr (MESZ) erfolgen. Mit Beginn der Generaldebatte endet die Live-Übertragung. Im Anschluss an die Veranstaltung wird die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter und die Rede des Vorstandsvorsitzenden weiterhin unter der angegebenen Adresse auf der Webseite zur Verfügung stehen.
Gibt es ein vollständiges Protokoll oder eine komplette Video- bzw. Tonaufnahme von der Hauptversammlung?
Nein, das gibt es nicht. Vom Ablauf der Hauptversammlung wird weder ein Wortprotokoll noch eine Video- oder Tonaufnahme angefertigt.